Egykori fehérvári válogatott hokilegenda is érintett a milliárdos csalásban

A NAV bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt indított nyomozást, amelynek érintettje lehet egy korábbi fehérvári válogatott hokis is.

A Blikk írt arról az ügyről, amelyben az elkövetők több mint kétmilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. A lap információ szerint a hokis – akinek a nevét is tudják, de természetesen az ártatlanság vélelme miatt ezt az ügy ebben a fázisában nem lehet leírni – nem tartozott a legfelső körökhöz, de így is van miért aggódnia, hiszen a bűnszervezet miatt a büntetési tétel felső határa a kétszeresére emelkedik, így öttől húsz évig terjedő szabadságvesztésről beszélhetünk milliárdos vagyoni hátrány esetén.

„Egy Fejér vármegyei férfi irányította azt a hierarchikusan felépített bűnszervezetet, amelynek tagjai nagy fokú szervezettséggel, egymással titkos kommunikációs csatornákon érintkezve működtettek valós gazdasági tevékenységet nem folytató társaságokat. Az elkövetők a cégek élére stróman személyeket ültettek; kizárólagos céljuk az volt, hogy tényleges gazdasági tevékenység nélkül kiállított számlákat biztosítsanak a haszonhúzó társaságoknak. A cégek a fiktív számlák áfatartalmát jogosulatlanul levonásba helyezték, ezzel különösen jelentős vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek” – írta a Blikk az adóhatóság közleményére hivatkozva.

A lap úgy tudja, az ügyben a válogatott jégkorongozó mellett más területen dolgozó, sikeresnek tartott üzletemberek is érintettek. A gyanú szerint a periodikusan változó vállalkozásokból felépített több szintű cégláncolat ügye kapcsán az országos akcióban 49 helyszínen kutattak, 29 gyanúsítottat hallgattak ki és 5 embert vettek őrizetbe (hokis szabadlábon védekezhet). A NAV nyomozói, IT-szakemberek, revizorok, járőrök ingatlanokat, bankszámlákat zároltak, nagy értékű gépkocsikat és készpénzt foglaltak le több mint másfél milliárd forint értékben. A cégek a fiktív számlák áfatartalmát jogosulatlanul levonásba helyezték, ezzel különösen jelentős vagyoni hátrányt okoztak. Az áfacsalás összegéből kiindulva, az ügyben érintett összeg nagyságrendileg akár 8-10 milliárd forintra is rúghat.